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問答題

【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度對洗錢的定義是什么？

答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲中介。犯罪分子及其同...

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項原則是什么？

答案：

合法審慎原則；保密原則；與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

【簡答題】洗錢的基本過程有哪些？

答案：

洗錢通常分為三個階段：處置階段、離析階段、歸并階段。