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單項(xiàng)選擇題

國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法，由（）制定。

A.法制部門
B.公安部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.司法部門

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.國務(wù)院法制行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院司法行政主管部門
D.國務(wù)院行政主管部門