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判斷題

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。

答案：錯誤

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《反洗錢法》第三十三條規(guī)定：違反本法規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

答案：正確

洗錢的過程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段，每個階段都各一樣的目的及形態(tài)，洗錢者交錯運用不同的方法，以達(dá)到最終洗錢的目的。

答案：錯誤