單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)洗錢(qián)分類(lèi)管理的必要性說(shuō)法正確的是：（）

A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)目的特點(diǎn)有（）

A.客戶(hù)對(duì)敲交易
B.不計(jì)成本贖回
C.大額虧損客戶(hù)且交易活躍、異常大宗交易行為
D.一個(gè)控制多個(gè)賬戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（），登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.辦理人的身份

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客戶(hù)洗錢(qián)分類(lèi)管理的必要性說(shuō)法正確的是：（）

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客戶(hù)利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)目的特點(diǎn)有（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（），登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶(hù)的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（），登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。