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填空題

本指引所稱“監(jiān)管部門”，是指（）、（）及其分支機(jī)構(gòu)，（）、（）、（）和（）等涉及反洗錢工作的其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

答案：中國人民銀行；中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；法院；檢察院；反貪局；公安局

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多項(xiàng)選擇題

公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的（）進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時(shí)限要求；
D.保存介質(zhì)；

多項(xiàng)選擇題

公司（）等反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時(shí)，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的范圍和內(nèi)容、保存措施要求、保存時(shí)限要求進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。

A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)