日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

填空題

反洗錢調(diào)查的主體是（）；客體是（）。

答案：中國人民銀行或省一級以上派出機構(gòu)；可疑交易活動

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

答案：了解你的客戶

保險公司應(yīng)當(dāng)在電銷專用產(chǎn)品獲準(zhǔn)使用后（）個工作日內(nèi)向電銷專用產(chǎn)品銷售地區(qū)的保監(jiān)局報告。

答案： 10