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可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的“頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額”中的“頻繁”是指“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。
答案:
3;3
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填空題
單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易()元以上或者外幣交易等值()美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易。
答案:
5萬(wàn);1萬(wàn)
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填空題
按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,客戶身份資料和交易記錄的保存期限至少保存()。
答案:
5年
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