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單項選擇題

制定權(quán)限模板，在授信審批、授信額度調(diào)整、人工授權(quán)、賬戶調(diào)整、爭議處理、透支催收等業(yè)務(wù)中，對不同級別的操作人員設(shè)置不同的權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)操作是指（）。

A、合理設(shè)置風(fēng)險管理崗位
B、建立風(fēng)險預(yù)警機制
C、建立權(quán)限管理機制

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單項選擇題

在進(jìn)行操作風(fēng)險點梳理過程中，下列事項可歸入特約商戶POS機違規(guī)使用的風(fēng)險信號的有（）。
I 商戶營業(yè)時間與交易時間信息不對稱
II 頻繁調(diào)單、整額大額交易頻繁
III 交易量、每筆交易金額與商戶經(jīng)營種類性質(zhì)不符
IV 商戶交易量逐月萎縮

A、I、II
B、III、IV
C、I、II、III
D、I、II、III、IV

單項選擇題

在梳理信用卡申請環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險點時，員工反映對信用卡申請者電話核查時，有時申請者不能及時回答問題，且對方有邊翻閱資料邊回答的跡象，這一行為作為風(fēng)險信號，對應(yīng)的風(fēng)險因素可能是（）。

A、非法中介虛假申請
B、申請表填寫存在差錯
C、申請人信用狀況不佳
D、申請資料遺失