多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查或調(diào)閱監(jiān)控錄像，看日終后柜員印章是否入庫(kù)加鎖保管
B.從上級(jí)行調(diào)閱基層機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證情況，看機(jī)構(gòu)是否當(dāng)日入賬，再調(diào)閱當(dāng)日監(jiān)控錄像，看有無(wú)憑證入庫(kù)記錄；檢查柜員現(xiàn)金箱或工作臺(tái)抽屜，看有無(wú)開戶單位的重要空白憑證
C.調(diào)閱《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》，對(duì)于作廢印章是否有上繳記錄
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查未出售的密碼器，看是否入庫(kù)（箱）上鎖保管

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多項(xiàng)選擇題

柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。

A.同城票據(jù)錄入員與記賬員
B.聯(lián)行錄入員與復(fù)核員
C.ABIS系統(tǒng)三級(jí)主管與ARMS系統(tǒng)操作員
D.ATM鈔箱管理員與ABIS系統(tǒng)柜員

多項(xiàng)選擇題

印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

A.日終印章入庫(kù)。主要表現(xiàn)為日終后，柜員未將印章入庫(kù)加鎖保管
B.印章作廢處理，主要表現(xiàn)為作廢停用的印章未封存上繳或及時(shí)銷毀
C.印章的保管，主要表現(xiàn)為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)專用章（網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)公章）未指定專人保管，或保管人休班時(shí)未辦理交接手續(xù)隨意由他人保管
D.印證分管，主要表現(xiàn)為銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專用章、銀行本票與本票專庫(kù)存用章沒有分管、分用

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風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。

你可能感興趣的試題

柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。

印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

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風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。

柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。