多項(xiàng)選擇題

ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

A.ATM管理員崗位輪換。主要表現(xiàn)為對(duì)同一臺(tái)自助設(shè)備，A、B崗未定期輪換，長(zhǎng)期由相同的兩名鈔箱管理員加鈔、取鈔
B.加鈔配鈔。主要表現(xiàn)為ATM加鈔配鈔時(shí)只有一名鈔箱管理員進(jìn)行操作
C.吞沒(méi)卡處理。主要表現(xiàn)為吞沒(méi)卡未入“代保管有價(jià)值品”表外科目核算，超過(guò)規(guī)定時(shí)間未領(lǐng)取的，未按照相關(guān)規(guī)定處理
D.長(zhǎng)短款處理。主要表現(xiàn)為ATM長(zhǎng)短款未及時(shí)處理

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多項(xiàng)選擇題

檢查電子銀行開(kāi)戶資料時(shí)，對(duì)于企業(yè)客戶資料應(yīng)（）。

A.看企業(yè)法定代表人、經(jīng)辦人及企業(yè)網(wǎng)上銀行操作人員的身份證件與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中的照片是否相符
B.看企業(yè)簽章與銀行預(yù)留印鑒是否相符
C.看是否有法人授權(quán)委托書(shū)
D.看委托書(shū)簽章是否齊全

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

A. 客戶資料。主要表現(xiàn)為個(gè)人客戶身份證件虛假、法人客戶資料或印鑒虛假、無(wú)授權(quán)代理委托書(shū)或他人冒充個(gè)人、企業(yè)客戶辦理注冊(cè)、變更和注銷(xiāo)網(wǎng)銀、電話銀行等業(yè)務(wù)
B. 電子銀行服務(wù)協(xié)議的簽訂。主要表現(xiàn)為銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)未與客戶簽訂《電子銀行服務(wù)協(xié)議》或柜員注冊(cè)內(nèi)容與《電子銀行服務(wù)協(xié)議》不一致
C. 落地業(yè)務(wù)。主要表現(xiàn)為受理行未配備落地業(yè)務(wù)復(fù)核人員或復(fù)核人員未對(duì)落地業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核
D. 落地業(yè)務(wù)撤單。主要表現(xiàn)為銀行人員在客戶沒(méi)有主動(dòng)提出撤單的情況下隨意進(jìn)行撤消操作，客戶申請(qǐng)撤單未提交書(shū)面撤單申請(qǐng)書(shū)，書(shū)面撤單申請(qǐng)書(shū)無(wú)客戶簽字、簽章，申請(qǐng)書(shū)未隨傳票裝訂或申請(qǐng)書(shū)遺失

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ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

你可能感興趣的試題

檢查電子銀行開(kāi)戶資料時(shí)，對(duì)于企業(yè)客戶資料應(yīng)（）。

網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

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