多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯超過年度總額的，農(nóng)業(yè)銀行憑下列憑證予以辦理：（）。

A.自費(fèi)出境留學(xué)：本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證（或簽注）、境外學(xué)校錄取通知書（傳真件、網(wǎng)上下載件也可，第二學(xué)期以后無須提供錄取通知書），學(xué)費(fèi)收據(jù)或通知（傳真件、網(wǎng)上下載件也可）或生活費(fèi)證明
B.境外就醫(yī)：本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證（或簽注）、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明（傳真件也可）
C.境外培訓(xùn)：本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證（或簽注）、境外培訓(xùn)費(fèi)用證明（傳真件也可）
D.境外郵購(gòu)：本人有效身份證件、廣告或定單等收費(fèi)憑證（傳真件、網(wǎng)上下載件也可）

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多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過年度總額的，農(nóng)業(yè)銀行憑下列外匯資金來源證明憑證予以辦理：（）。

A.捐贈(zèng)：本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同捐贈(zèng)須符合國(guó)家規(guī)定
B.贍家款：本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明（或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明）、境外給付人相關(guān)收入證明（銀行存款證明、個(gè)人收入納稅證明等）
C.遺產(chǎn)繼承收入：本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險(xiǎn)外匯收入：本人有效身份證件、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的付款證明投保外匯保險(xiǎn)須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

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境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯超過年度總額的，農(nóng)業(yè)銀行憑下列憑證予以辦理：（）。

你可能感興趣的試題

境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過年度總額的，農(nóng)業(yè)銀行憑下列外匯資金來源證明憑證予以辦理：（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。

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境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯超過年度總額的，農(nóng)業(yè)銀行憑下列憑證予以辦理：（）。

境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過年度總額的，農(nóng)業(yè)銀行憑下列外匯資金來源證明憑證予以辦理：（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。