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多項選擇題

使用“2801牡丹卡存款”交易辦理牡丹卡存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，有卡存款的，對單筆金額達(dá)到或超過（）的存款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦員應(yīng)按照反洗錢操作規(guī)定，核對持卡人有效身份證件或其他身份證明文件，并在業(yè)務(wù)憑證上摘錄客戶身份證件相關(guān)信息。

A.人民幣5萬元
B.人民幣1萬元
C.或外幣等值1萬美元
D.或外幣等值1千美元

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多項選擇題

柜員通過客戶存款介質(zhì)（含銀行卡、存折）識別設(shè)備自動讀取賬戶信息，由客戶輸入密碼辦理的授權(quán)業(yè)務(wù)，柜員在進(jìn)行業(yè)務(wù)操作過程中，應(yīng)對介質(zhì)的（）進(jìn)行審核。

A.真實性
B.正確性
C.有效性

多項選擇題

單位定期（通知）業(yè)務(wù)哪些未納入集中業(yè)務(wù)處理（）。

A.現(xiàn)金單位定期（通知）存款的存入
B.人民幣定期（通知）存款轉(zhuǎn)賬存入和支取業(yè)務(wù)
C.外幣單位定期（通知）存款的存入、支取