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分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機構(gòu)查詢。各機構(gòu)在黑名單查詢時,建議將所查客戶信息分別按照()依次進行查詢,根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。
A、個人、企業(yè)
B、個人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定
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單項選擇題
反洗錢系統(tǒng)填補過程中,如遇到對公帳戶名稱少于()個字節(jié)的,則在其后用半角括號對客戶身份或名稱進行解釋。
A、6
B、10
C、8
D、4
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單項選擇題
反洗錢系統(tǒng)手工錄入未通過帳戶發(fā)生的交易時,應當在客戶帳號處輸入()。
A、不輸入
B、7011
C、部門+7011
D、7011+貨幣碼
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