多項選擇題

轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機構(gòu)，總行或省級分行將對其實施業(yè)務(wù)退出？（）

A、嚴重違反中國人民銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法和反洗錢規(guī)定開展業(yè)務(wù)
B、嚴重違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有關(guān)政策規(guī)定
C、發(fā)生嚴重欺詐風(fēng)險案件及利用轉(zhuǎn)賬電話機具偽造、變造銀行卡
D、發(fā)生其他嚴重違規(guī)違法行為

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多項選擇題

各行應(yīng)加強轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

多項選擇題

以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點職責(zé)的是（）。

A、負責(zé)接受轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)客戶申請及臨柜咨詢
B、負責(zé)對申請客戶提交的資料信息與刷卡顯示的信息進行真實性的形式審核
C、負責(zé)申請開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的客戶資質(zhì)審核、準入
D、形式審核無誤后將申請資料上送簽約客戶審批行

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轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機構(gòu)，總行或省級分行將對其實施業(yè)務(wù)退出？（）

你可能感興趣的試題

各行應(yīng)加強轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點職責(zé)的是（）。

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各行應(yīng)加強轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點職責(zé)的是（）。