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單項選擇題

外部欺詐是指在沒有內(nèi)部人員協(xié)助的情況下，因（）故意實施的欺騙、盜用財產(chǎn)或逃避法律責(zé)任行為給工商銀行造成損失的風(fēng)險。

A、單位或個人
B、其他人員
C、員工
D、第三方

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單項選擇題

最低資本要求是指全部資本金不低于全部加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的（），核心資本不低于全部加權(quán)資產(chǎn)的4%。

A、4%
B、6%
C、8%
D、10%

單項選擇題

根據(jù)反洗錢相關(guān)制度規(guī)定，客戶交易記錄保存應(yīng)自交易記賬（）計起至少保存5年。

A、次年
B、當(dāng)年
C、第三年
D、第五年