多項(xiàng)選擇題

針對(duì)違規(guī)開立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

A、必須嚴(yán)格審查申請(qǐng)單位的相關(guān)證明文件是否真實(shí)、有效
B、必須把好審核相應(yīng)證明文件的關(guān)口，如認(rèn)為證件不全、有誤或有異議，必須進(jìn)行核實(shí)
C、必要時(shí)到單位客戶經(jīng)營場所實(shí)地考察
D、單位法人代表或單位負(fù)責(zé)人必須到場
E、開戶銀行對(duì)不符合開戶要求的單位客戶堅(jiān)決不受理其開戶申請(qǐng)。

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多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置案件線索，案件線索處置包括（）。

A、線索甄別
B、線索查詢
C、線索報(bào)告
D、線索處置
E、線索分析

多項(xiàng)選擇題

遠(yuǎn)程授權(quán)改革的主要目標(biāo)為（）。

A、控制業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
B、提高業(yè)務(wù)授權(quán)效率
C、優(yōu)化人力資源配置
D、調(diào)整業(yè)務(wù)運(yùn)營布局
E、提供營銷支持

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針對(duì)違規(guī)開立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

你可能感興趣的試題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置案件線索，案件線索處置包括（）。

遠(yuǎn)程授權(quán)改革的主要目標(biāo)為（）。

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針對(duì)違規(guī)開立結(jié)算賬戶的控制措施包括（）。

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遠(yuǎn)程授權(quán)改革的主要目標(biāo)為（）。