多項(xiàng)選擇題

有權(quán)機(jī)關(guān)必須符合（）條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行：

A、要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D、賬號、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時，必須一致
E、相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定

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多項(xiàng)選擇題

對于基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需要防范與控制的法律風(fēng)險主要是（）。

A、違規(guī)操作
B、協(xié)助執(zhí)行
C、泄露客戶資料
D、反洗錢

多項(xiàng)選擇題

基層網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，存在的主要風(fēng)險點(diǎn)有（）。

A、違規(guī)操作
B、超范圍協(xié)助
C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料
D、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
E、不履行協(xié)助執(zhí)行義務(wù)

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有權(quán)機(jī)關(guān)必須符合（）條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行：

你可能感興趣的試題

對于基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需要防范與控制的法律風(fēng)險主要是（）。

基層網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，存在的主要風(fēng)險點(diǎn)有（）。

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有權(quán)機(jī)關(guān)必須符合（）條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行：

對于基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需要防范與控制的法律風(fēng)險主要是（）。

基層網(wǎng)點(diǎn)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，存在的主要風(fēng)險點(diǎn)有（）。