多項(xiàng)選擇題

反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

基層網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)依照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行（），履行反洗錢義務(wù)。

A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報(bào)告制度

多項(xiàng)選擇題

有權(quán)查詢和凍結(jié)單位和個(gè)人存款的單位是（）。

A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)

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反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

你可能感興趣的試題

基層網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)依照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行（），履行反洗錢義務(wù)。

有權(quán)查詢和凍結(jié)單位和個(gè)人存款的單位是（）。

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反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

基層網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)依照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行（），履行反洗錢義務(wù)。

有權(quán)查詢和凍結(jié)單位和個(gè)人存款的單位是（）。