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多項選擇題

網點反洗錢工作應采取的措施主要包括（）。

A、做好大額交易和可疑交易報告工作
B、遵循“了解你的客戶”原則，執(zhí)行客戶身份識別制度
C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓
E、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作

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多項選擇題

協(xié)助協(xié)助有權機關查詢、凍結、扣劃時堅持（）原則。

A、依法合規(guī)原則
B、積極主動配合有權機關原則
C、不介入糾紛原則
D、維護銀行自身合法權益原則
E、不損害客戶合法權益原則

多項選擇題

營業(yè)網點協(xié)助有權機關查詢、凍結、扣劃時，業(yè)務主管應審核（）.

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權機關出具的相關法律文書
D、有權機關出具的介紹信