你可能感興趣的試題

網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作應(yīng)采取以下哪些措施？（）

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括有（）.

A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時(shí)限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作

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網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作應(yīng)采取以下哪些措施？（）

網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，反洗錢工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括有（）.

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