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多項選擇題

網(wǎng)點法律風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人采取多種形式對員工反洗錢知識及工作技能進行培訓，主要內(nèi)容包括有（）。

A.正確識別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強反洗錢知識及經(jīng)驗

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多項選擇題

網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些現(xiàn)象應予關注？（）

A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的

多項選擇題

內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，客戶經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息