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問答題

【簡答題】金融機構接受反洗錢調(diào)查的有關規(guī)定是什么？

答案：國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構進行調(diào)查，金融機構應當予以配...

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【簡答題】金融機構反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度的內(nèi)容是什么？

答案：

金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。

【簡答題】金融機構反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

答案：在業(yè)務關系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易...