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問答題

【簡答題】判斷可疑支付交易報告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

答案：有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不...

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

答案：

金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢工作受到法律保護(hù)。

【簡答題】反洗錢工作中臨時凍結(jié)的時限是多少？

答案：臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...