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問答題

【簡答題】可以不報告的大額交易有哪些？

答案：有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現該交易可疑的，可以不報告：
（1）定期存款到期后，不直...

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【簡答題】判斷大額支付交易報告的標準有哪些？

答案：有四種：
（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結...

【簡答題】判斷可疑支付交易報告的標準有哪些？

答案：有以下十八種：
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不...