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問答題

【簡答題】怎樣判別大額和可疑數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)？

答案： “短期”系指10個工作日以內(nèi)，含10個工作日。
“長期”系指1...
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問答題

【簡答題】可以不報告的大額交易有哪些？
答案： 有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：
（1）定期存款到期后，不直...
問答題

【簡答題】判斷大額支付交易報告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案： 有四種：
（1）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)...
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