多項(xiàng)選擇題

對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個確認(rèn)原則，即（）。

A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn)；
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn)；
C、對公轉(zhuǎn)私款項(xiàng)用途的確認(rèn)；
D、對大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列哪些票據(jù)的出票人在票據(jù)上的簽章，應(yīng)為銀行匯票專用章加其法定代表人或其授權(quán)經(jīng)辦人的簽名或者蓋章。（）

A、支票
B、商業(yè)承兌匯票
C、銀行承兌匯票
D、銀行匯票

多項(xiàng)選擇題

撤銷注冊驗(yàn)資不成功的驗(yàn)資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗(yàn)資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款

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對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個確認(rèn)原則，即（）。

你可能感興趣的試題

下列哪些票據(jù)的出票人在票據(jù)上的簽章，應(yīng)為銀行匯票專用章加其法定代表人或其授權(quán)經(jīng)辦人的簽名或者蓋章。（）

撤銷注冊驗(yàn)資不成功的驗(yàn)資賬戶須按以下原則辦理（）。

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對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個確認(rèn)原則，即（）。

下列哪些票據(jù)的出票人在票據(jù)上的簽章，應(yīng)為銀行匯票專用章加其法定代表人或其授權(quán)經(jīng)辦人的簽名或者蓋章。（）

撤銷注冊驗(yàn)資不成功的驗(yàn)資賬戶須按以下原則辦理（）。