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多項(xiàng)選擇題

光票托收接受客戶委托，應(yīng)審核的要素有（）。

A.核驗(yàn)客戶身份
B.票據(jù)要素是否齊全
C.票據(jù)是否在有效期內(nèi)
D.是否為禁止流通的票據(jù)

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多項(xiàng)選擇題

個(gè)人代理多人辦理借記卡的，經(jīng)辦行應(yīng)全面了解和審查代理人的（）據(jù)此判斷個(gè)人代理多人辦卡的理由是否正當(dāng)。

A.職業(yè)背景
B.代辦目的
C.代辦性質(zhì)

多項(xiàng)選擇題

大額交易的實(shí)時(shí)核實(shí)制度，對賬戶所有人辦理的業(yè)務(wù)除驗(yàn)證有效身份證件、存款憑證和密碼外，還可以通過對（）等情況進(jìn)行詢問。

A.客戶住址
B.電話
C.資金變動(dòng)情況