A.10萬元（含）以上
B.20萬元（含）以上
C.30萬元（含）以上
D.40萬元（含）以上

A.對持居民身份證辦理的，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實賬戶所有人及代理人（如有）身份，并通過賬戶所有人開戶時預(yù)留聯(lián)系方式與賬戶所有人取得聯(lián)系并進(jìn)行核實，記錄核實情況；
B.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式，應(yīng)審核賬戶所有人及代理人（如有）提供的用于進(jìn)一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)（即上述第二證件或兩項（含）以上輔助證明），并進(jìn)行審核。
C.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式，應(yīng)審核賬戶所有人及代理人（如有）提供的用于進(jìn)一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)（即上述第二證件或輔助證明），并進(jìn)行審核。
D.對持其他有效身份證件辦理的，可采取向證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)查詢調(diào)查函或派人到證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)核實賬戶所有人及代理人（如有）有效身份證件等方式做進(jìn)一步核實。