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問答題

【簡答題】簡述銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的反洗錢工作。

答案：對于成員機構(gòu)或其指定代理機構(gòu)未能遵守反洗錢的要求，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)可根據(jù)當?shù)胤蓪T或指定代理機構(gòu)施加條件或要求其采...

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【簡答題】簡述商業(yè)銀行的反洗錢工作。

答案：作為銀行卡業(yè)務的主體，須在客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等三個方面合規(guī)開展反洗錢工作。

【簡答題】銀行卡洗錢的主要手段是什么？

答案：

（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進行洗錢。
（2）利用虛假資料進行信用卡欺詐的洗錢風險。