A.存款開戶時需按規(guī)定執(zhí)行實名制，并進行客戶身份核查。
B.辦理外幣存取現(xiàn)業(yè)務，應按監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)金額或賬戶的限制規(guī)定，對客戶的身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查并留存。
C.應注意規(guī)避個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔的可疑情況
D.辦理個人外匯儲蓄賬戶資金非同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務，應要求客戶提供雙方有效身份證件及直系親屬關(guān)系證明，核查無誤后留存復印件
E.辦理外幣現(xiàn)鈔存現(xiàn)超限額業(yè)務，應在客戶的原提鈔單據(jù)上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期后留存復印件。