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根據(jù)授權(quán)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司及其它存款類(lèi)金額機(jī)構(gòu)。
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違反有關(guān)法律規(guī)定的法律責(zé)任形式包括:追究刑事責(zé)任,給予行政處罰和行政處分等。
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交易一方為個(gè)人,單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值一萬(wàn)美元以上的跨境交易屬于大額交易。
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