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單項(xiàng)選擇題

客戶盡職調(diào)查和交易盡職調(diào)查必須在調(diào)查期限內(nèi)完成，目前暫定（）個(gè)工作日。

A.2
B.3
C.5
D.4

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作中的術(shù)語(yǔ)“短期”系指（）個(gè)工作日以內(nèi)，含（）個(gè)工作日.

A.3
B.5
C.10
D.4

單項(xiàng)選擇題

大額現(xiàn)金支付交易的報(bào)告范圍是單位及個(gè)人辦理金額（）萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付。

A.5
B.20
C.50
D.100