- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】對自然人客戶辦理人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識別？
答案：
應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時，審核其他身份證明文件，并在取款憑證背面填寫姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供一次性票據(jù)兌付（含旅行支票）業(yè)務(wù)，且金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上的，應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識別？
答案：
應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件，或?qū)徍似渌矸葑C明文件，檢查是否已在票據(jù)背書欄或《外幣兌換證明》背面填寫本人...
問答題
【簡答題】對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識別？
答案：
應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件，將客戶姓名、證件類型、證件號碼、住所地或單位地址、聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面...
