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判斷題

在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后，國際社會(huì)對(duì)將反恐融資作為一項(xiàng)與反洗錢并列的工作達(dá)成了共識(shí)。

答案：正確

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所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定，證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實(shí)明知或者應(yīng)當(dāng)知道，沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。

答案：錯(cuò)誤

《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度，包括識(shí)別客戶身份、保持交易記錄和報(bào)告可疑交易，以制止并查明各種形式的洗錢。

答案：錯(cuò)誤