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反洗錢(qián)調(diào)查人員在詢問(wèn)前應(yīng)當(dāng)告知被詢問(wèn)人對(duì)詢問(wèn)有如實(shí)回答和保密的義務(wù),對(duì)與調(diào)查無(wú)關(guān)的問(wèn)題有拒絕回答的權(quán)利。
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判斷題
在美國(guó)遭到“9•11”恐怖襲擊之后,國(guó)際社會(huì)對(duì)將反恐融資作為一項(xiàng)與反洗錢(qián)并列的工作達(dá)成了共識(shí)。
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判斷題
所有國(guó)家和地區(qū)的法律都規(guī)定,證明洗錢(qián)罪必須證明犯罪嫌疑人確實(shí)明知或者應(yīng)當(dāng)知道,沒(méi)有國(guó)家和地區(qū)規(guī)定“過(guò)失洗錢(qián)罪”。
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