單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查組，下列說法正確的是（）

A.中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員

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單項(xiàng)選擇題

在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）

A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示

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關(guān)于反洗錢調(diào)查組，下列說法正確的是（）

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在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）

《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

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關(guān)于反洗錢調(diào)查組，下列說法正確的是（）

在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）