多項(xiàng)選擇題

按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
C.必須設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)的董事和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
E.對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力

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多項(xiàng)選擇題

以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對(duì)象是（）

A.檢察人員
B.銀行行長
C.經(jīng)偵隊(duì)工作人員
D.外匯交易員
E.金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送員和分析員

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的反洗錢職責(zé)有（）

A.與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章并對(duì)起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
B.對(duì)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
C.審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)
D.提供反洗錢資金監(jiān)測(cè)信息
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)

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按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

你可能感興趣的試題

以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對(duì)象是（）

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的反洗錢職責(zé)有（）

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按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的反洗錢職責(zé)有（）