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多項(xiàng)選擇題

一個(gè)典型、完整的洗錢過程，一般要經(jīng)過如下幾個(gè)階段？（）

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費(fèi)階段

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多項(xiàng)選擇題

《金融行動(dòng)特別工作組40項(xiàng)建議和9項(xiàng)特別建議遵守情況評(píng)估方法（2004）》對(duì)每項(xiàng)建議設(shè)定了哪幾種評(píng)估級(jí)別？（）

A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施的有（）

A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對(duì)象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)