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中國(guó)人民銀行發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng),需要調(diào)查核實(shí)的,只能向()進(jìn)行調(diào)查。
答案:
金融機(jī)構(gòu)
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判斷題
《反洗錢(qián)法》未規(guī)定對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查違法的救濟(jì)途徑,因此對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查中的違法行為無(wú)法進(jìn)行救濟(jì)。
答案:
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判斷題
反洗錢(qián)調(diào)查制度否定了對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的保護(hù)。
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