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填空題

《反洗錢法》是我國首次使用“（）”一詞的立法。

答案：客戶身份識別

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免責條款是反洗錢交易報告制度的（）組成部分。

答案：有機

金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

答案：錯誤