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多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)人員在辦理業(yè)務(wù)中對發(fā)現(xiàn)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性

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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于在中國境內(nèi)依法設(shè)立的下列哪些金融機(jī)構(gòu)？（）

A.證券公司、基金管理公司
B.財務(wù)公司、汽車金融公司
C.保險公司、金融租賃公司
D.郵政儲蓄機(jī)構(gòu)、政策性銀行

多項(xiàng)選擇題

個人客戶身份識別業(yè)務(wù)遵循（）展業(yè)原則。

A.了解你的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.盡職登記
D.盡職調(diào)查