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判斷題

必須按規(guī)定上報(bào)反洗錢大額或可疑交易，如果漏報(bào)或遲報(bào)，可能為洗錢犯罪提供便利，受到監(jiān)管部門處罰。

答案：正確

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過分夸大基金、保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品的收益，會(huì)誤導(dǎo)客戶，易引發(fā)糾紛，給銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確

存款單位支取定期存款只能以轉(zhuǎn)賬方式將存款轉(zhuǎn)入其單位銀行結(jié)算賬戶，不可以將定期存款賬戶用于結(jié)算或從定期存款賬戶中支取現(xiàn)金。

答案：正確