日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

辦理跨境匯出匯款時，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當獲取和登記匯款人姓名或名稱、賬號、住所，以及收款人的姓名或名稱、賬號。匯款人沒有在本機構(gòu)開戶的或本機構(gòu)無法登記收款人賬號的，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當將（）作為匯款人或收款人賬號進行登記，確保該筆交易可跟蹤稽核。

A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識別碼
D.唯一交易識別碼

你可能感興趣的試題

單項選擇題

當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上（含萬元）、外幣等值（）萬美元以上（含萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，應(yīng)當報送大額交易報告。

A.5，1
B.10，1
C.20，5
D.50，5

單項選擇題

金融機構(gòu)的高級管理層應(yīng)當承擔洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理的（）責(zé)任。

A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭