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多項選擇題

個人客戶的“身份基本信息”包括：（）

A.姓名
B.性別
C.國籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機關。

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多項選擇題

外國政要是指外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，包括以下幾種人：（）

A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級官員
E.大型企業(yè)高管

多項選擇題

實際受益人包括：（）

A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進行交易的人
D.對法人或法律實體行使最終有效控制權的人。