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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）萬元以上（含萬元）、外幣等值（）萬美元以上（含萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.5，1
B.10，1
C.20，5
D.50，5

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)承擔(dān)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理的（）責(zé)任。

A.最終
B.實(shí)施
C.直接
D.牽頭

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年