A.公司的注冊地和經營活動地區(qū)屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC制裁的國家或地區(qū)；個人屬于上述制裁國家或地區(qū)的居民
B.公司的經營范圍或個人交易涉及我國法律法規(guī)禁止的內容
C.公司或個人或交易對象屬于聯(lián)合國、我國和美國OFAC的制裁對象
D.開戶申請人以及公司的控股股東、合伙人或董事長、副董事長、執(zhí)行董事、經營負責人等存在違法或其他不良銀行記錄

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務的貿易背景
D.核查客戶及其交易相關方