你可能感興趣的試題

下列屬于中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心履行的職責(zé)的有（）。

A.接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)
C.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
E.經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（）。

A.予以取締
B.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
C.沒(méi)收違法所得
D.違法所得50萬(wàn)元以上的，處以違法所得3倍以上5倍以下罰款
E.無(wú)違法所得，處以50萬(wàn)元以下罰款

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對(duì)于洗錢(qián)者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心履行的職責(zé)的有（）。

對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（）。

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對(duì)于洗錢(qián)者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

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對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（）。