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金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)不包括開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。()
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單位銀行賬戶之間當(dāng)日累計人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。()
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在洗錢過程的融合階段,洗錢者通過復(fù)雜的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。()
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