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A.匿名存款
B.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
C.控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
D.建立空殼公司

A.由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締
B.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
C.尚不構(gòu)成犯罪的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會沒收違法所得
D.一律處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款

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