多項選擇題

關于金融機構反洗錢培訓對象說法以下正確的是？（）

A.培訓對象應包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓
C.反洗錢操作人員才應接受培訓，高級管理層不接觸具體業(yè)務不需要培訓
D.反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓
E.培訓的對象是金融機構的全體人員

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申請開立基本存款賬戶的，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）

A.企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構代碼證、稅務登記證的正本或副本
B.非法人企業(yè)，應出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.機關和實行預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預算管理的事業(yè)單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書

多項選擇題

反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？（）

A．檢查發(fā)現問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責任認定

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關于金融機構反洗錢培訓對象說法以下正確的是？（）

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反洗錢內部審計包括哪些環(huán)節(jié)？（）

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關于金融機構反洗錢培訓對象說法以下正確的是？（）

申請開立基本存款賬戶的，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）